Guía · 5 min de lectura
¿Se puede rastrear un intercambio de cripto? Qué oculta y qué no
Por el equipo de AltoSwap · Revisada y actualizada el · Política editorial
Respuesta breveUn intercambio no es invisible. Tu depósito y tu pago quedan registrados en sus blockchains, y el exchange que convierte las monedas ve ambos lados. Lo que sí cambia un intercambio es el vínculo entre los dos: alguien que mira solo las blockchains públicas no puede simplemente seguir tus monedas de una cadena a la otra. Qué tan privado es el resultado depende sobre todo de las monedas involucradas.
Quién ve qué
| Quién | Qué puede ver |
|---|---|
| Cualquiera, en una blockchain pública | Tu transacción de depósito y tu transacción de pago, cada una en su cadena, con montos y direcciones. No el hecho de que van juntas. |
| El exchange que convierte las monedas | Ambos lados del intercambio: el depósito, la dirección de pago y los montos. |
| El sitio de intercambio | El par, los montos y las direcciones que escribiste, mientras exista el registro del intercambio. |
| La persona a la que le pagas | Un pago desde la dirección del exchange, no desde tu billetera. |
Qué vincula igualmente los dos lados
- El momento y el monto. Un depósito de un monto inusual seguido minutos después por un pago equivalente puede ser emparejado por alguien que observe ambas cadenas.
- Los registros del exchange. Quien pueda obtenerlos puede conectar los dos lados.
- Tus propios hábitos, como reutilizar una dirección que ya se sabe que es tuya.
Por qué importa la moneda
Bitcoin, Ethereum, Tron y la mayoría de las demás cadenas son libros contables públicos: cualquiera puede leer cada pago y cada saldo. Monero oculta montos y direcciones en su propia cadena. Por eso un intercambio hacia Monero termina en un pago que los de afuera no pueden leer, aunque el exchange sigue sabiendo que lo hizo.
Qué conserva AltoSwap
Sin cuenta, sin correo y sin documento de identidad. El registro del intercambio que conserva el exchange se elimina 14 días después de su creación. Para su propia contabilidad, el sitio conserva el ID de intercambio, las dos monedas, los montos, la ruta y la hora durante 12 meses, sin direcciones y sin dirección IP.
Qué significa esto en la práctica
Un intercambio es una forma razonable de mantener tu billetera y su saldo fuera de la vista de otros. No es una forma de hacer que los fondos sean imposibles de rastrear, y no cambia lo que la ley del lugar donde vives te exige.
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