Руководство · Чтение: 4 мин
Когда обмен без KYC всё же требует документы?
Автор: команда AltoSwap · Проверено и обновлено · Редакционная политика
Короткий ответОбмен без KYC ничего не требует заранее. Но обменники автоматически проверяют каждый входящий депозит, и небольшая доля помечается. Что будет дальше, зависит от обменника: одни никогда не запрашивают личные данные, другие возвращают средства без документов, третьи удерживают депозит, пока вы не пройдёте проверку. Рейтинг KYC маршрута, от A до D, сообщает, какой из вариантов вас ждёт, ещё до отправки.
Из-за чего депозит помечают
Инструменты проверки оценивают историю монет, которые вы отправляете. Депозит помечается, когда эта история ведёт к адресам, которые инструменты связывают с кражами, санкциями, даркнет-рынками или миксерами. Проверка автоматическая и смотрит на монеты, а не на вас.
Монеты, выведенные с крупной биржи или добытые напрямую, помечаются редко. Монеты, пришедшие из неизвестного источника несколько шагов назад, помечаются чаще.
Что означает каждый рейтинг, если депозит помечен
| Рейтинг | Если ваш депозит помечен |
|---|---|
| A | Подтверждение личности не запрашивается. |
| B | Проверка бывает редко, а возврат делается без неё. |
| C | Может быть запрошена проверка. |
| D | Депозит может удерживаться, пока проверка не будет пройдена. |
Как AltoSwap обходит это при выборе маршрута
Форма обмена начинает с маршрутов с рейтингом A. К следующему рейтингу она переходит, только когда ни один из них не может выполнить ваш обмен, и сообщает об этом, объясняя, что означает этот рейтинг, до того как вы на что-либо согласитесь.
Если проверку всё же запросили
- Сначала попросите вернуть средства. На маршрутах A и B для возврата документы не нужны.
- Сохраните ID обмена и напишите в поддержку. Обращение можно передать обменнику, у которого находится депозит.
- Не отправляйте больше монет из того же источника на тот же маршрут.
Готовы к обмену?
Без аккаунта, по умолчанию без KYC, выгодные курсы от 20+ обменников.