Hướng dẫn · 4 phút đọc
Khi nào hoán đổi không KYC vẫn yêu cầu giấy tờ tùy thân?
Tác giả: đội ngũ AltoSwap · Rà soát và cập nhật ngày · Chính sách biên tập
Trả lời ngắn gọnHoán đổi không KYC không yêu cầu gì ngay từ đầu. Nhưng các sàn tự động sàng lọc mọi khoản nạp đến, và một tỷ lệ nhỏ bị gắn cờ. Điều xảy ra sau đó tùy vào sàn: có sàn không bao giờ hỏi danh tính, có sàn hoàn tiền mà không cần giấy tờ, và có sàn giữ khoản nạp cho đến khi bạn xác minh. Xếp hạng KYC của một tuyến, từ A đến D, cho bạn biết điều đó trước khi bạn gửi bất cứ thứ gì.
Điều gì khiến khoản nạp bị gắn cờ
Các công cụ sàng lọc chấm điểm lịch sử của số coin bạn gửi. Khoản nạp bị gắn cờ khi lịch sử đó dẫn ngược về các địa chỉ mà công cụ liên kết với trộm cắp, lệnh trừng phạt, chợ darknet hoặc dịch vụ trộn coin. Việc kiểm tra này diễn ra tự động và xem xét số coin, không xem xét bạn.
Coin rút từ một sàn lớn hoặc đào trực tiếp hiếm khi bị gắn cờ. Coin đến từ nguồn không rõ cách đó vài bước thì bị gắn cờ thường xuyên hơn.
Ý nghĩa của từng xếp hạng khi việc đó xảy ra
| Xếp hạng | Nếu khoản nạp của bạn bị gắn cờ |
|---|---|
| A | Không yêu cầu xác minh danh tính. |
| B | Hiếm khi cần xác minh, và việc hoàn tiền được thực hiện mà không cần xác minh. |
| C | Có thể bị yêu cầu xác minh. |
| D | Khoản nạp có thể bị giữ lại cho đến khi hoàn tất xác minh. |
Cách AltoSwap tránh các tuyến này
Biểu mẫu hoán đổi bắt đầu từ các tuyến xếp hạng A. Chỉ khi không tuyến nào trong số đó thực hiện được giao dịch của bạn thì mới chuyển sang xếp hạng kế tiếp, và biểu mẫu sẽ nói rõ điều đó, kèm ý nghĩa của xếp hạng ấy, trước khi bạn đồng ý bất cứ điều gì.
Nếu bạn vẫn bị yêu cầu xác minh
- Hãy yêu cầu hoàn tiền trước. Ở các tuyến A và B, việc hoàn tiền không cần giấy tờ.
- Giữ mã hoán đổi và liên hệ hỗ trợ. Hồ sơ có thể được chuyển đến sàn đang giữ khoản nạp.
- Đừng gửi thêm coin từ cùng nguồn đó đến cùng tuyến đó.
Sẵn sàng hoán đổi?
Không tài khoản, mặc định không KYC, tỷ giá hàng đầu từ 20+ sàn.