Panduan · 4 menit baca
Kapan penukaran tanpa KYC masih meminta ID?
Oleh tim AltoSwap · Ditinjau dan diperbarui · Kebijakan editorial
Jawaban singkatPenukaran tanpa KYC tidak meminta apa pun di awal. Namun exchange menyaring setiap deposit masuk secara otomatis, dan sebagian kecil ditandai. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung exchange-nya: ada yang tidak pernah meminta identitas, ada yang mengembalikan dana tanpa dokumen, dan ada yang menahan deposit sampai Anda melakukan verifikasi. Peringkat KYC sebuah rute, dari A sampai D, memberi tahu Anda yang mana sebelum Anda mengirim apa pun.
Apa yang membuat deposit ditandai
Alat penyaring menilai riwayat koin yang Anda kirim. Deposit ditandai jika riwayat itu mengarah ke alamat yang dikaitkan alat tersebut dengan pencurian, sanksi, pasar darknet, atau layanan mixing. Pemeriksaannya otomatis dan menilai koinnya, bukan Anda.
Koin yang ditarik dari exchange besar atau ditambang langsung jarang ditandai. Koin yang berasal dari sumber tak dikenal beberapa langkah sebelumnya lebih sering ditandai.
Arti setiap peringkat saat hal itu terjadi
| Peringkat | Jika deposit Anda ditandai |
|---|---|
| A | Tidak ada verifikasi identitas yang diminta. |
| B | Verifikasi jarang terjadi, dan pengembalian dana dilakukan tanpa verifikasi. |
| C | Verifikasi mungkin diminta. |
| D | Deposit mungkin ditahan sampai verifikasi selesai. |
Cara AltoSwap menghindarinya lewat pemilihan rute
Formulir penukaran dimulai dengan rute berperingkat A. Baru ketika tidak ada satu pun dari rute itu yang bisa menjalankan penukaran Anda, formulir beralih ke peringkat berikutnya, dan memberi tahu Anda, beserta arti peringkat itu, sebelum Anda menyetujui apa pun.
Jika Anda tetap diminta
- Minta pengembalian dana lebih dulu. Pada rute A dan B, pengembalian dana tidak memerlukan dokumen.
- Simpan ID penukaran Anda dan hubungi dukungan. Kasusnya dapat diteruskan ke exchange yang menahan deposit.
- Jangan kirim koin lagi dari sumber yang sama ke rute yang sama.
Siap menukar?
Tanpa akun, tanpa KYC secara default, kurs unggulan dari 20+ exchange.