Guía · 4 min de lectura
¿Cuándo un intercambio sin KYC pide identificación igualmente?
Por el equipo de AltoSwap · Revisada y actualizada el · Política editorial
Respuesta breveUn intercambio sin KYC no pide nada de entrada. Pero los exchanges revisan automáticamente cada depósito entrante, y una pequeña parte se marca. Lo que ocurre entonces depende del exchange: algunos nunca piden identidad, otros reembolsan sin documentos y otros retienen el depósito hasta que te verifiques. La calificación KYC de una ruta, de A a D, te dice cuál es el caso antes de que envíes nada.
Qué hace que se marque un depósito
Las herramientas de análisis puntúan el historial de las monedas que envías. Un depósito se marca cuando ese historial lleva a direcciones que las herramientas asocian con robos, sanciones, mercados de la darknet o servicios de mezcla. La revisión es automática y mira las monedas, no a ti.
Las monedas retiradas de un exchange grande o minadas directamente rara vez se marcan. Las monedas que llegaron de una fuente desconocida unos pasos atrás se marcan con más frecuencia.
Qué significa cada calificación cuando eso ocurre
| Calificación | Si tu depósito se marca |
|---|---|
| A | No se pide verificación de identidad. |
| B | La verificación es poco común y el reembolso se hace sin ella. |
| C | Se puede pedir verificación. |
| D | El depósito puede quedar retenido hasta que se complete la verificación. |
Cómo lo evita AltoSwap al elegir la ruta
El formulario de intercambio empieza con rutas de calificación A. Solo cuando ninguna puede hacer tu intercambio pasa a la siguiente calificación, y lo dice, con lo que significa esa calificación, antes de que aceptes nada.
Si te lo piden de todos modos
- Pide primero un reembolso. En las rutas A y B un reembolso no requiere documentos.
- Conserva tu ID de intercambio y contacta a soporte. El caso puede pasarse al exchange que tiene el depósito.
- No envíes más monedas desde la misma fuente a la misma ruta.
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