Guia · 4 min de leitura
Quando uma troca sem KYC ainda pede documento?
Pela equipe do AltoSwap · Revisado e atualizado em · Política editorial
Resposta curtaUma troca sem KYC não pede nada de antemão. Mas as exchanges fazem uma triagem automática de todo depósito recebido, e uma pequena parte é sinalizada. O que acontece depois depende da exchange: algumas nunca pedem identidade, algumas reembolsam sem documentos e algumas retêm o depósito até você se verificar. A classificação de KYC de uma rota, de A a D, indica qual é o caso antes de você enviar qualquer coisa.
O que faz um depósito ser sinalizado
Ferramentas de triagem avaliam o histórico das moedas que você envia. Um depósito é sinalizado quando esse histórico leva a endereços que as ferramentas associam a roubo, sanções, mercados da darknet ou serviços de mistura. A verificação é automática e analisa as moedas, não você.
Moedas sacadas de uma grande exchange ou mineradas diretamente raramente são sinalizadas. Moedas que vieram de uma origem desconhecida alguns passos atrás são sinalizadas com mais frequência.
O que cada classificação significa quando isso acontece
| Classificação | Se o seu depósito for sinalizado |
|---|---|
| A | Nenhuma verificação de identidade é pedida. |
| B | A verificação é rara, e o reembolso é feito sem ela. |
| C | A verificação pode ser solicitada. |
| D | O depósito pode ficar retido até a verificação ser concluída. |
Como a AltoSwap contorna isso
O formulário da troca começa pelas rotas de classificação A. Só quando nenhuma delas consegue fazer a sua troca ele passa para a classificação seguinte, e avisa isso, com o significado dessa classificação, antes de você concordar com qualquer coisa.
Se pedirem mesmo assim
- Peça primeiro o reembolso. Nas rotas A e B, o reembolso não exige documentos.
- Guarde o ID da troca e fale com o suporte. O caso pode ser encaminhado à exchange que mantém o depósito.
- Não envie mais moedas da mesma origem para a mesma rota.
Tudo pronto para trocar?
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