Бесплатная AML-проверка
Есть ли адрес или имя в санкционном списке?
КороткоВставьте криптоадрес или введите имя, и этот бесплатный инструмент проверит его по санкционному списку OFAC Министерства финансов США, официальному списку, в котором указаны криптоадреса лиц и групп под санкциями. Он работает в вашем браузере, поэтому введённые данные никуда не отправляются. Без аккаунта и без лимитов.
- Официальный список OFAC, загружается дважды в день
- Все криптоадреса из списка
- Основные и другие имена
- Без аккаунта и лимитов
Что проверяется
Что не проверяется
- Другие санкционные списки, например ЕС, Великобритании или ООН.
- Политически значимые лица (PEP) и их родственники.
- Новости, судебные материалы и реестры компаний.
- Откуда пришли монеты адреса и куда они ушли. Для этого нужен анализ блокчейна.
Инструмент не выставляет оценку риска: он сообщает только, есть ли что-то в списке OFAC, и ничего больше.
Когда это пригодится
Перед P2P-сделкой
Проверьте адрес, который дал вам покупатель или продавец, прежде чем отправлять ему монеты.
Перед оплатой на новый адрес
Счёт или запрос на оплату от незнакомого человека: сначала проверьте адрес.
Проверка компании или человека
Узнайте, нет ли делового партнёра или контрагента в списке под каким-либо из его имён.
Откуда берётся список
OFAC, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, публикует список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals) в виде файла, который может скачать кто угодно. AltoSwap загружает этот файл дважды в день и проверяет по сохранённой у себя копии.
Официальный ответ даст поиск по санкционному списку на сайте OFAC.
Ваша приватность
Список загружается в ваш браузер, и сравнение идёт там. Введённое вами имя или адрес не отправляется ни сервису AltoSwap, ни OFAC, ни кому-либо ещё, а на этой странице нет аналитики.
См. также
Вопросы об AML-проверке
AML-проверка действительно бесплатная?
Да. Нет ни аккаунта, ни дневного лимита, ни оплаты. Проверка использует публичный список OFAC, которым может пользоваться кто угодно.
Какие адреса можно проверить?
Любой адрес в любой сети. В списке есть адреса в сетях Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana и других, а также адреса USDT в нескольких из них. У адреса монеты, которая в списке не упоминается, просто не будет совпадений.
Что делать, если адрес есть в списке?
Не отправляйте на него монеты и, прежде чем принимать с него монеты, получите консультацию. OFAC указывает, что лицам США, как правило, запрещено иметь дело с кем-либо из списка, а многие биржи и сервисы обмена сверяют с ним депозиты.
Если совпадений нет, значит, адрес безопасен?
Нет. Это значит, что OFAC не внёс этот адрес в список. В списке указано лишь небольшое число адресов, а адрес, получивший монеты с адреса из списка, сам в него не попадает. Чтобы это выяснить, нужен анализ блокчейна, а этот инструмент его не проводит.
Проверяет ли AltoSwap обмены по этому списку?
Обменники, которые проводят обмены через AltoSwap, сами проверяют депозиты, и помеченный ими депозит могут остановить. Эта страница представляет собой отдельный бесплатный инструмент, которым может пользоваться любой, с обменом или без.
Насколько актуален список?
OFAC обновляет список каждый раз, когда добавляет или удаляет имена. AltoSwap заново загружает его дважды в день, и в каждом результате указана дата копии, по которой шла проверка.
Можно ли использовать результат для комплаенса?
Используйте его как первичную проверку, а не как доказательство. Компании, обязанной проводить такие проверки, нужны все применимые к ней списки, проверка причастных лиц и записи о том, что проверялось. Для официального ответа воспользуйтесь поиском на сайте OFAC.