Ücretsiz AML kontrolü
Bir adres veya ad yaptırım listesinde mi?
KısacaBir kripto adresi yapıştırın veya bir ad yazın; bu ücretsiz araç onu, yaptırım uygulanan kişi ve grupların kripto adreslerini belirten resmi liste olan ABD Hazine Bakanlığı'nın OFAC yaptırım listesine göre kontrol eder. Araç tarayıcınızda çalışır, bu yüzden yazdığınız hiçbir şey bir yere gönderilmez. Hesap yok, limit yok.
- Resmi OFAC listesi, günde iki kez okunur
- Listelenen tüm kripto adresleri
- Adlar ve diğer adlar
- Hesap yok, limit yok
Neleri kontrol eder
Neleri kontrol etmez
- AB, Birleşik Krallık veya BM listeleri gibi diğer yaptırım listeleri.
- Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP) ve yakınları.
- Haberler, mahkeme kayıtları ve şirket sicilleri.
- Bir adresteki coinlerin nereden geldiği veya nereye gittiği. Bu, blokzincir analizi gerektirir.
Risk puanı vermez: OFAC'ın bir şeyi listeleyip listelemediğini söyler, fazlasını değil.
Ne zaman kullanılır
Eşler arası bir alım satımdan önce
Bir alıcının veya satıcının size verdiği adresi, ona coin göndermeden önce kontrol edin.
Yeni bir adrese ödeme yapmadan önce
Tanımadığınız birinden gelen bir fatura veya ödeme talebi: önce adresi kontrol edin.
Bir şirketi veya kişiyi kontrol etme
Bir iş ortağının veya karşı tarafın, adlarından herhangi biriyle listede yer alıp almadığına bakın.
Liste nereden geliyor
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (Specially Designated Nationals) listesini herkesin indirebileceği bir dosya olarak yayımlar. AltoSwap bu dosyayı günde iki kez okur ve kontrolleri elindeki kopyaya göre yapar.
Resmi bir yanıt için şu aracı kullanın: OFAC'ın kendi yaptırım listesi arama aracı.
Gizliliğiniz
Liste tarayıcınıza yüklenir ve karşılaştırma orada yapılır. Yazdığınız ad veya adres AltoSwap sitesine, OFAC'a veya başka herhangi birine gönderilmez ve bu sayfada hiçbir analitik aracı çalışmaz.
İlgili sayfalar
AML kontrolü hakkında sorular
AML kontrolü gerçekten ücretsiz mi?
Evet. Hesap, günlük limit veya ödeme yoktur. Herkesin kullanabileceği, OFAC'ın kamuya açık listesini kullanır.
Hangi adresleri kontrol edebilir?
Herhangi bir ağdaki herhangi bir adresi. Liste Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana ve diğer ağlardaki adresleri ve bunların birkaçındaki USDT adreslerini içerir. Listede geçmeyen bir coine ait adres için yalnızca eşleşme çıkmaz.
Bir adres listedeyse ne yapmalıyım?
O adrese coin göndermeyin ve ondan coin kabul etmeden önce tavsiye alın. OFAC'a göre ABD'li kişilerin listedeki herhangi biriyle işlem yapması genel olarak yasaktır; birçok borsa ve takas hizmeti de yatırmaları bu listeye göre tarar.
Temiz bir sonuç, adresin güvenli olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. Bu, OFAC'ın o adresi listelemediği anlamına gelir. Liste yalnızca az sayıda adres içerir ve listedeki bir adresten coin almış bir adresin kendisi listede yer almaz. Bunu ortaya çıkarmak blokzincir analizi gerektirir; bu araç ise bunu yapmaz.
AltoSwap takasları bu listeye göre kontrol ediyor mu?
AltoSwap takaslarını gerçekleştiren borsalar kendi taramalarını yapar ve işaretledikleri bir yatırma durdurulabilir. Bu sayfa, takas yapsın ya da yapmasın herkesin kullanabileceği ayrı ve ücretsiz bir araçtır.
Liste ne kadar güncel?
OFAC, listeye ad eklediğinde veya listeden ad çıkardığında listeyi günceller. AltoSwap listeyi günde iki kez yeniden okur ve her sonuç, kontrolün yapıldığı kopyanın tarihini gösterir.
Sonucu mevzuata uyum için kullanabilir miyim?
Bunu kanıt olarak değil, ilk kontrol olarak kullanın. Tarama yükümlülüğü olan bir işletmenin, kendisi için geçerli tüm listelere, ilgili kişilere yönelik kontrollere ve neyin kontrol edildiğine dair kayıtlara ihtiyacı vardır. Resmi bir yanıt için OFAC'ın kendi arama aracını kullanın.