Verificación AML gratuita
¿Una dirección o un nombre está en la lista de sanciones?
En resumenPega una dirección cripto o escribe un nombre, y esta herramienta gratuita lo comprueba en la lista de sanciones de la OFAC del Tesoro de EE. UU., la lista oficial que nombra las direcciones cripto de personas y grupos sancionados. Funciona en tu navegador, así que nada de lo que escribes se envía a ningún lado. Sin cuenta y sin límite.
- Lista oficial de la OFAC, leída dos veces al día
- Todas las direcciones cripto de la lista
- Nombres y otros nombres
- Sin cuenta, sin límite
Qué comprueba
Qué no comprueba
- Otras listas de sanciones, como las de la UE, el Reino Unido o la ONU.
- Personas expuestas políticamente (PEP) y sus familiares.
- Noticias, registros judiciales y registros mercantiles.
- De dónde vinieron o a dónde fueron las monedas de una dirección. Eso requiere un análisis de blockchain.
No da una puntuación de riesgo: dice si la OFAC incluye algo en la lista, y nada más.
Cuándo usarla
Antes de una operación entre particulares
Comprueba la dirección que te da un comprador o vendedor antes de enviarle monedas.
Antes de pagar a una dirección nueva
Una factura o una solicitud de pago de alguien que no conoces: comprueba primero la dirección.
Comprobar una empresa o una persona
Mira si un socio comercial o una contraparte aparece en la lista con alguno de sus nombres.
De dónde sale la lista
La OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU., publica la lista de Nacionales Especialmente Designados como un archivo que cualquiera puede descargar. AltoSwap lee ese archivo dos veces al día y hace la comprobación con la copia que tiene.
Para una respuesta oficial, usa el buscador de la lista de sanciones de la propia OFAC.
Tu privacidad
La lista se carga en tu navegador y la comparación se hace ahí. El nombre o la dirección que escribes no se envía a AltoSwap, a la OFAC ni a nadie más, y esta página no usa analítica.
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Preguntas sobre la verificación AML
¿La verificación AML es realmente gratuita?
Sí. No hay cuenta, ni límite diario, ni pago. Usa la lista pública de la OFAC, que cualquiera puede usar.
¿Qué direcciones puede comprobar?
Cualquier dirección en cualquier red. La lista nombra direcciones en Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana y otras redes, y direcciones de USDT en varias de ellas. Una dirección de una moneda que la lista no menciona simplemente no tiene coincidencias.
¿Qué debo hacer si una dirección está en la lista?
No le envíes monedas y busca asesoramiento antes de aceptar monedas de ella. La OFAC indica que, en general, las personas de EE. UU. tienen prohibido tener tratos con cualquiera que figure en la lista, y muchos exchanges y servicios de intercambio cotejan los depósitos con ella.
¿Un resultado limpio significa que una dirección es segura?
No. Significa que la OFAC no ha incluido esa dirección en la lista. La lista solo nombra un número reducido de direcciones, y una dirección que recibió monedas de otra que figura en ella no aparece en la lista. Averiguarlo requiere un análisis de blockchain, que esta herramienta no hace.
¿AltoSwap coteja los intercambios con esta lista?
Los exchanges que realizan los intercambios de AltoSwap aplican sus propios controles, y un depósito que marquen puede detenerse. Esta página es una herramienta aparte y gratuita que cualquiera puede usar, con o sin un intercambio.
¿Qué tan actualizada está la lista?
La OFAC actualiza la lista cada vez que agrega o quita nombres. AltoSwap la vuelve a leer dos veces al día, y cada resultado muestra la fecha de la copia con la que se comprobó.
¿Puedo usar el resultado para cumplimiento normativo?
Úsalo como una primera comprobación, no como prueba. Una empresa con obligaciones de control necesita todas las listas que le correspondan, verificaciones de las personas involucradas y registros de lo que se comprobó. Para una respuesta oficial, usa el buscador de la propia OFAC.