Kiểm tra AML miễn phí
Một địa chỉ hay một tên có nằm trong danh sách trừng phạt không?
Tóm tắtDán một địa chỉ crypto hoặc nhập một tên, và công cụ miễn phí này sẽ kiểm tra với danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Mỹ, danh sách chính thức nêu tên các địa chỉ crypto của những cá nhân và nhóm bị trừng phạt. Công cụ chạy trong trình duyệt của bạn, nên không có gì bạn nhập được gửi đi đâu cả. Không cần tài khoản và không giới hạn.
- Danh sách OFAC chính thức, đọc lại hai lần mỗi ngày
- Mọi địa chỉ crypto trong danh sách
- Tên và các tên khác
- Không tài khoản, không giới hạn
Công cụ kiểm tra gì
Công cụ không kiểm tra gì
- Các danh sách trừng phạt khác, như của EU, Vương quốc Anh hoặc Liên Hợp Quốc.
- Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và người thân của họ.
- Tin tức báo chí, hồ sơ tòa án và sổ đăng ký doanh nghiệp.
- Coin của một địa chỉ đến từ đâu hoặc đã đi đâu. Việc đó cần phân tích blockchain.
Công cụ không đưa ra điểm rủi ro: chỉ cho biết OFAC có liệt kê một mục hay không, ngoài ra không gì khác.
Khi nào nên dùng
Trước giao dịch ngang hàng
Kiểm tra địa chỉ mà người mua hoặc người bán đưa cho bạn trước khi gửi coin cho họ.
Trước khi thanh toán cho một địa chỉ mới
Hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán từ người bạn không quen: hãy kiểm tra địa chỉ trước.
Kiểm tra một công ty hoặc một cá nhân
Xem đối tác kinh doanh hoặc bên giao dịch có xuất hiện trong danh sách dưới bất kỳ tên nào của họ không.
Danh sách đến từ đâu
OFAC, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, công bố danh sách các đối tượng bị chỉ định đặc biệt (Specially Designated Nationals) dưới dạng tệp mà ai cũng có thể tải xuống. AltoSwap đọc tệp đó hai lần mỗi ngày và kiểm tra dựa trên bản sao mà trang lưu giữ.
Để có câu trả lời chính thức, hãy dùng công cụ tra cứu danh sách trừng phạt của chính OFAC.
Quyền riêng tư của bạn
Danh sách được tải vào trình duyệt của bạn và so sánh ngay tại đó. Tên hoặc địa chỉ bạn nhập không được gửi đến AltoSwap, OFAC hay bất kỳ ai khác, và trang này không chạy công cụ phân tích nào.
Liên quan
Câu hỏi về kiểm tra AML
Kiểm tra AML có thật sự miễn phí không?
Có. Không cần tài khoản, không giới hạn hằng ngày và không phải trả tiền. Công cụ dùng danh sách công khai của OFAC, mà ai cũng được phép sử dụng.
Công cụ kiểm tra được những địa chỉ nào?
Mọi địa chỉ trên mọi mạng. Danh sách nêu tên các địa chỉ trên Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana và các mạng khác, cùng địa chỉ USDT trên một số mạng trong đó. Địa chỉ của một coin mà danh sách không đề cập thì đơn giản là không có kết quả khớp.
Tôi nên làm gì nếu một địa chỉ có trong danh sách?
Đừng gửi coin đến địa chỉ đó, và hãy tìm tư vấn trước khi nhận coin từ địa chỉ đó. OFAC cho biết các đối tượng Mỹ (US persons) nhìn chung bị cấm giao dịch với bất kỳ ai trong danh sách, và nhiều sàn cùng dịch vụ hoán đổi sàng lọc khoản nạp dựa trên danh sách này.
Kết quả sạch có nghĩa là địa chỉ an toàn không?
Không. Kết quả đó có nghĩa là OFAC không liệt kê địa chỉ đó. Danh sách chỉ nêu tên một số ít địa chỉ, và một địa chỉ đã nhận coin từ một địa chỉ trong danh sách thì bản thân nó không có trong danh sách. Muốn biết điều đó cần phân tích blockchain, việc mà công cụ này không làm.
AltoSwap có kiểm tra các giao dịch hoán đổi với danh sách này không?
Các sàn thực hiện giao dịch hoán đổi của AltoSwap chạy hệ thống sàng lọc riêng, và khoản nạp bị họ gắn cờ có thể bị chặn. Trang này là một công cụ riêng, miễn phí, ai cũng dùng được, dù có hoán đổi hay không.
Danh sách được cập nhật đến đâu?
OFAC cập nhật danh sách mỗi khi thêm hoặc xóa tên. AltoSwap đọc lại danh sách hai lần mỗi ngày, và mỗi kết quả đều hiển thị ngày của bản sao được dùng để kiểm tra.
Tôi có thể dùng kết quả cho mục đích tuân thủ không?
Hãy dùng như bước kiểm tra đầu tiên, không phải bằng chứng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ sàng lọc cần mọi danh sách áp dụng cho mình, việc kiểm tra những người liên quan và hồ sơ về những gì đã kiểm tra. Để có câu trả lời chính thức, hãy dùng công cụ tra cứu của chính OFAC.