Verificação AML gratuita
Um endereço ou um nome está na lista de sanções?
Em resumoCole um endereço cripto ou digite um nome, e esta ferramenta gratuita o verifica na lista de sanções do OFAC, do Tesouro dos EUA, a lista oficial que inclui os endereços cripto de pessoas e grupos sancionados. Ela roda no seu navegador, então nada do que você digita é enviado a lugar nenhum. Sem cadastro e sem limite.
- Lista oficial do OFAC, lida duas vezes por dia
- Todos os endereços cripto listados
- Nomes e nomes alternativos
- Sem cadastro, sem limite
O que ela verifica
O que ela não verifica
- Outras listas de sanções, como as da UE, do Reino Unido ou da ONU.
- Pessoas politicamente expostas (PEP) e seus parentes.
- Notícias, registros judiciais e registros de empresas.
- De onde vieram ou para onde foram as moedas de um endereço. Isso exige análise de blockchain.
Ela não dá pontuação de risco: diz se o OFAC lista algo, e nada mais.
Quando usar
Antes de uma negociação P2P
Verifique o endereço que um comprador ou vendedor informa antes de enviar moedas para ele.
Antes de pagar para um endereço novo
Uma fatura ou um pedido de pagamento de alguém que você não conhece: verifique o endereço primeiro.
Verificar uma empresa ou uma pessoa
Veja se um parceiro de negócios ou uma contraparte aparece na lista com algum dos seus nomes.
De onde vem a lista
O OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, publica a lista de Specially Designated Nationals como um arquivo que qualquer pessoa pode baixar. A AltoSwap lê esse arquivo duas vezes por dia e faz as verificações com a cópia que mantém.
Para uma resposta oficial, use a busca na lista de sanções do próprio OFAC.
Sua privacidade
A lista é carregada no seu navegador e comparada ali. O nome ou endereço que você digita não é enviado para a AltoSwap, para o OFAC nem para mais ninguém, e esta página não usa ferramentas de análise.
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Perguntas sobre a verificação AML
A verificação AML é mesmo gratuita?
Sim. Não há cadastro, limite diário nem pagamento. Ela usa a lista pública do OFAC, que qualquer pessoa pode usar.
Quais endereços ela pode verificar?
Qualquer endereço em qualquer rede. A lista inclui endereços em Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana e outras redes, além de endereços de USDT em várias delas. Um endereço de uma moeda que a lista não menciona simplesmente não tem correspondência.
O que devo fazer se um endereço estiver na lista?
Não envie moedas para ele e busque orientação antes de aceitar moedas dele. O OFAC diz que pessoas dos EUA estão, em geral, proibidas de negociar com qualquer um que esteja na lista, e muitas exchanges e serviços de troca fazem a triagem dos depósitos com base nela.
Um resultado limpo significa que o endereço é seguro?
Não. Significa que o OFAC não listou esse endereço. A lista inclui apenas um pequeno número de endereços, e um endereço que recebeu moedas de um endereço listado não está, ele próprio, na lista. Descobrir isso exige análise de blockchain, que esta ferramenta não faz.
A AltoSwap confere as trocas com esta lista?
As exchanges que realizam as trocas da AltoSwap fazem a própria triagem, e um depósito sinalizado por elas pode ser barrado. Esta página é uma ferramenta separada e gratuita que qualquer pessoa pode usar, com ou sem troca.
Quão atualizada está a lista?
O OFAC atualiza a lista sempre que inclui ou remove nomes. A AltoSwap lê a lista de novo duas vezes por dia, e cada resultado mostra a data da cópia usada na verificação.
Posso usar o resultado para compliance?
Use-o como uma primeira verificação, não como prova. Uma empresa com obrigações de triagem precisa de todas as listas que se aplicam a ela, de verificações das pessoas envolvidas e de registros do que foi verificado. Para uma resposta oficial, use a busca do próprio OFAC.