Cek AML gratis
Apakah alamat atau nama ada di daftar sanksi?
SingkatnyaTempel alamat kripto atau ketik nama, dan alat gratis ini memeriksanya di daftar sanksi OFAC milik Departemen Keuangan AS, daftar resmi yang mencantumkan alamat kripto orang dan kelompok yang terkena sanksi. Alat ini berjalan di browser Anda, jadi tidak ada yang Anda ketik dikirim ke mana pun. Tanpa akun dan tanpa batas.
- Daftar resmi OFAC, dibaca dua kali sehari
- Semua alamat kripto yang tercantum
- Nama dan nama lain
- Tanpa akun, tanpa batas
Yang diperiksa
Yang tidak diperiksa
- Daftar sanksi lain, seperti milik Uni Eropa, Inggris, atau PBB.
- Orang yang populer secara politik (PEP) dan kerabatnya.
- Laporan berita, catatan pengadilan, dan daftar perusahaan.
- Dari mana koin suatu alamat berasal atau ke mana koin itu pergi. Itu memerlukan analisis blockchain.
Alat ini tidak memberikan skor risiko: hanya menyatakan apakah OFAC mencantumkan sesuatu, tidak lebih.
Kapan menggunakannya
Sebelum transaksi peer-to-peer
Periksa alamat yang diberikan pembeli atau penjual sebelum Anda mengirim koin kepada mereka.
Sebelum membayar ke alamat baru
Faktur atau permintaan pembayaran dari orang yang tidak Anda kenal: periksa alamatnya terlebih dahulu.
Memeriksa perusahaan atau perorangan
Lihat apakah mitra bisnis atau pihak lawan transaksi muncul di daftar dengan salah satu namanya.
Asal daftar ini
OFAC, Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) milik Departemen Keuangan AS, menerbitkan daftar Specially Designated Nationals sebagai file yang boleh diunduh siapa saja. AltoSwap membaca file itu dua kali sehari dan melakukan pemeriksaan dengan salinan yang disimpannya.
Untuk jawaban resmi, gunakan pencarian daftar sanksi milik OFAC sendiri.
Privasi Anda
Daftar dimuat ke browser Anda dan dibandingkan di sana. Nama atau alamat yang Anda ketik tidak dikirim ke AltoSwap, ke OFAC, atau ke pihak lain mana pun, dan halaman ini tidak menjalankan analitik.
Terkait
Pertanyaan tentang cek AML
Apakah cek AML ini benar-benar gratis?
Ya. Tidak ada akun, tidak ada batas harian, dan tidak ada pembayaran. Alat ini memakai daftar publik OFAC, yang boleh digunakan siapa saja.
Alamat apa saja yang bisa diperiksa?
Alamat apa pun di jaringan apa pun. Daftar ini mencantumkan alamat di Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, Monero, Solana, dan jaringan lain, serta alamat USDT di beberapa jaringan tersebut. Untuk alamat koin yang tidak disebut di daftar, hasilnya hanyalah tidak ada kecocokan.
Apa yang harus saya lakukan jika sebuah alamat ada di daftar?
Jangan kirim koin ke alamat itu, dan mintalah nasihat sebelum menerima koin darinya. Menurut OFAC, pihak AS (US persons) pada umumnya dilarang berurusan dengan siapa pun yang ada di daftar, dan banyak exchange serta layanan penukaran menyaring deposit berdasarkan daftar ini.
Apakah hasil bersih berarti alamat itu aman?
Tidak. Artinya OFAC tidak mencantumkan alamat itu. Daftar ini hanya mencantumkan sedikit alamat, dan alamat yang pernah menerima koin dari alamat yang tercantum tidak ikut tercantum. Untuk mengetahuinya diperlukan analisis blockchain, yang tidak dilakukan alat ini.
Apakah AltoSwap memeriksa penukaran dengan daftar ini?
Exchange yang menjalankan penukaran AltoSwap melakukan penyaringan sendiri, dan deposit yang mereka tandai dapat dihentikan. Halaman ini adalah alat gratis yang terpisah dan dapat dipakai siapa saja, dengan atau tanpa penukaran.
Seberapa mutakhir daftar ini?
OFAC memperbarui daftar setiap kali menambah atau menghapus nama. AltoSwap membacanya ulang dua kali sehari, dan setiap hasil menampilkan tanggal salinan yang dipakai untuk pemeriksaan.
Bisakah saya memakai hasilnya untuk kepatuhan?
Gunakan sebagai pemeriksaan awal, bukan sebagai bukti. Bisnis yang memiliki kewajiban penyaringan memerlukan setiap daftar yang berlaku baginya, pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat, dan catatan tentang apa yang diperiksa. Untuk jawaban resmi, gunakan pencarian milik OFAC sendiri.